Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Первый вопрос: Об утверждении годового отчета службы внутреннего аудита ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А. и начальника службы внутреннего аудита Пономаренко Н.В. по итогам работы службы внутреннего аудита ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год и утверждения отчета за 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование по повестке дня:
Утвердить годовой отчет службы внутреннего аудита ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 100% голосов
«Против» – нет (0%)
«Воздержались» – нет (0%)
РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет службы внутреннего аудита ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров Общества рассмотрены полностью.
Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществил секретарь совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Судакова Ю.А.
Приложение:
1) Годовой отчет службы внутреннего аудита ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
Председатель совета директоров С.А. Орлов
Секретарь совета директоров Ю.А. Судакова
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2024 г., протокол №5 заседания совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 02.04.2024г.